TrustDice.win Casino 『 信任骰子賭場 』是一家刺激無比的線上賭場，在比特幣賭場這塊也是廣受好評。

TrustDice 具備了比特幣賭客絕對滿意的元素：優質的大頭彩、超過 2000 款賭場遊戲、多種貨幣的遊戲平

台、免費轉動紅利、及擁有獨一無二的遊戲及匿名功能。

這賭場是第一個接受 EOS 付款的平台之一，目前在全球擁有超過 413,800 位玩家！

TrustDice 賭場可說是產業先驅，如果你是隨時隨地都會手癢的加密貨幣賭客，千萬不要錯過這家比特幣賭

場，以及平台的所有特別功能 與 Stake.com。馬上開始吧！

品牌和運營公司詳情

TrustDice.win 賭場提供的內容？

除了老虎機和真人賭場遊戲之外，TrustDice 更準備了骰子遊戲（Dice）和消除遊戲（Crash）。馬上逐一

看看每個類型。

休閒遊戲

TrustDice.win 賭場的休閒遊戲分為骰子遊戲和消除遊戲。

這些趣味遊戲的賭場優勢只有 1%，表示任何玩家都有極高機率抱走豐厚獎金！馬上探索這些魅力十足的遊

戲！

比特幣骰子遊戲（Bitcoin DICE game）

TrustDice.win 的比特幣骰子遊戲簡單又獨特，可讓你贏得大筆比特幣大頭彩！

玩法非常簡單，你需要選擇下一注是『 大於 』或 『 小於 』，然後輸入偏好的數字。

接著，按一下『 擲骰子 』，遊戲就會出現勝負的結果。

例如，你選擇『 大於 』並輸入 『 75 』，勝率就是 25%，彩金則為 3.94x。如果按一下『 擲骰子 』後結

果為 80，就表示你贏了！中獎金額會是初始賭金的 3.94 倍。太棒了，賺錢速度超快！

比特幣骰子大頭彩規則

賭場會將骰子遊戲毛利的 7% 撥入大頭彩金額中，也就是說所有玩家只要玩一次骰子遊戲，總獎金就會隨

之增加！

如果你的骰子賭金符合下列所有標準，就能贏得大頭彩的獎金：

• 你的大頭彩擲出 7777，這個號碼會在下注後自動產生。
• 你擲骰後有獲勝的結果。
• 你的下注金額至少是 1 EOS、1000 TXT、100 TRYBE、200 TPT、200 MEETONE、500 NDX、300 LYNX、0.001 BTC、1000 PIXEOS、0.01 ETH、100 OATH、200 PTI、10 UUU、100 VITA、2 USDT、10 BGG。

不敢相信，大頭彩獎金目前來倒 2.0726 BTC！幸運女神可能就在你身旁，馬上玩玩 TrustDice 的比特幣骰

子遊戲，預祝下一次骰出大獎！

比特幣消除遊戲（Bitcoin CRASH game）

另一款很紅的加密貨幣遊戲就是 TrustDice 比特幣消除遊戲。在這裡，你會先設定下注金額，然後按一下

「加入遊戲」。畫面上的線條會持續呈指數增長，而且增長的持續時間永遠不得而知。

兩個可能的情況如下：

1. 線條持續增長，但你決定在 2.00 倍兌現『 舉例來說 』

接著，準備收下 2.00 倍初始賭注的獎金吧！真是不錯！

如你所見，因為一方面想保證得勝，另一方面又希望賺到更多彩金，所以非常刺激！有趣程度 100%，誠

心推薦！

老虎機

因為 TrustDice.win『 信任骰子線上賭場 』與最優秀的老虎機遊戲供應商合作，所以才能提供各類絕佳機

型。

多數遊戲的最低賭金為 0.0000001 BTC，每次下注最多可增加到 0.5BTC！這邊的推薦機型是 Egyptian

Rebirth II、Stacked、Dragon Kingdom 及 San Quentin。

真人賭場

如果你想來點真人體驗，請務必前往 TrustDice 的真人賭場專區。這邊找得到 Ezugi 和 Evolution Gaming

出產的熱門機型。熱門真人荷官遊戲包括二十一點、鑽石輪盤、賭場德州撲克、黃金百家樂、Super Sic

Bo、Crazy Time、Dream Catcher、Monopoly Live。

遊戲供應商

TrustDice.win 是合法且具備執照的線上賭場，這也是為什麼他們能夠選用全球最佳軟體開發商提供的遊

戲。以下列出這家賭場中備受推崇的遊戲供應商。

BGaming、Belatra、Betsoft、Booming Games、Endorphina、Evolution Gaming、Evoplay

Entertainment、Ezugi、GameArt、Habanero、Platipus Gaming、Pragmatic Play、Spinomenal、

Wazdan 等等

TrustDice.win （信任骰子）賭場歡迎紅利

在歡迎優惠方面，你總共會收到最多 3BTC 和 25 次免費轉動！忘掉任何的促銷代碼，但別忘記存入

BTC/ETH/USDT 等加密貨幣之一，才能抱走大筆紅利。

首次入金紅利

100% 紅利，高達 1 BTC / 50 ETH / 10,000 USDT + 25 次免費轉動
最低入金額：0.001 BTC / 0.05 ETH / 10 USDT / 10 USD
下注要求：40x
最大下注額： 0.0007 BTC / 0.0035 ETH / 7 USDT
有效期間：5 天

第二次入金紅利

75% 紅利，高達 1 BTC / 50 ETH / 10,000 USDT
最低入金額：0.0015 BTC / 0.075 ETH / 15 USDT
下注要求：40x
最大下注額：0.0007 BTC / 0.0035 ETH / 7 USDT
有效期間：7 天

第三次入金紅利

50% 紅利，高達 1 BTC / 50 ETH / 10,000 USDT
最低入金額0.002 BTC / 0.1 ETH / 20 USDT
下注要求：40x
最大下注額：0.0007 BTC / 0.0035 ETH / 7 USDT
有效期間：7 天

TrustDice.win 賭場 VIP 方案－中本聰俱樂部（Satoshi Club）

TrustDice.win 為 VIP 客戶開立了中本聰俱樂部（Satoshi Club）。

這項 VIP 獎勵方案設計了各種等級，最低等級為小蝦，終極等級為中本聰。在這邊下注的每筆賭金至少等

同於 1 點。

各等級的詳細資料如下：

• 小蝦－1 點後開始這個等級
• 螃蟹－200 點後最多送出 3000 TXT
• 小魚－5,000 點後最多送出 15,000 TXT（或 5 次免費轉動）
• 章魚－30,000 點後最多送出 30,000 TXT（或 10 次免費轉動），外加 1% 現金回饋
• 海豚－100,000 點後最多送出 50,000 TXT（或 20 次免費轉動），外加 2% 現金回饋
• 鯊魚－250,000 點後最多送出 250,000 TXT（或 30 次免費轉動），外加 6% 現金回饋
• 鯨魚－600,000 點後最多送出 450,000 TXT（或 40 次免費轉動），外加 10% 現金回饋
• 中本聰－1,300,000 點後最多送出 1,000,000 TXT（或 50 次免費轉動），外加20% 現金回饋

完成最高等級後，頂級禮物及真人 VIP 助理的服務等著你！哇，這種不斷升級的方案實在太過誘人！

TrustDice.win Casino（信任骰子線上賭場）的優勢－投幣箱（水龍頭）

TrustDice.win 作為一家純粹的比特幣賭場，擁有專屬的賭場「水龍頭」。如果你不熟悉這個詞，簡單來

說，「水龍頭」功能可不停創造免費的現金。

基本上，只要在這邊建立帳戶，即可開始賺取免費加密貨幣。因此在某種程度上，這就是所有新玩家的無

須入金紅利（因為免費現金會持續成長）！

有了「水龍頭」功能，每 6 小時就會免費送出下列金額的貨幣/代幣！

• 0.001 EOS
• 0.000001 BTC
• 0.00002 ETH
• 0.025 USDT
• 2 TXT（TXT 是 TrustDice 賭場的原生加密貨幣）
• 1 VITA

只需按「領取」就可立即得到貨幣！貨幣自動到帳！

TrustDice 會撥出高達 50% 的利益，分配給所有的 TXT 代幣持有人。對所有賭場玩家來說，這種「水龍頭」系統超級好用！

這篇文章 TrustDice.win 虛擬貨幣 賭場評比 最早出現於 百家樂資訊站-通博娛樂城 iis7站长之家。

被害人，把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣，再轉到交易平台或是找買家進行交易變現，最後再把錢上繳給詐騙集團，警

方估計洗錢金額高達上億。

眼看時機成熟，特勤除暴隊荷槍實彈，上門攻堅。

警方：「不要動！趴下！警察！不要動！手舉高！」

被壓制在沙發上無法動彈，他就是北台灣赫赫有名的洗錢大咖「翁哥」，在桃園中壢一處豪宅被逮，同一時間，位在新

竹的洗錢水房也被攻破。

警方：「不要動！警察！不要動！趴下！」

多名小弟正在用手機，進行虛擬貨幣交易，被警方逮個正著，屋內搜出129萬現金，還有部分贓款藏在這裡。

記者簡育琦：「詐騙集團為了躲避警方追緝，會把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣，而警方這次查扣到的虛擬貨幣，就存

在這兩個冷錢包裡頭， 水房 價值高達84萬。」

警方查扣泰達幣2萬多顆約70萬，sol幣29顆約14萬，還有手機、存摺等證物，這個詐欺水房，專替國內各黑幫進行洗

錢，詐騙集團以假投資高獲利誘騙被害人，得逞後把錢逐層轉到人頭帳戶，拿去購買虛擬貨幣，集團再把這些幣打到私

人電子錢包，賣給交易平台變現，或是找其他買主進行場外交易，再把現金上繳給詐騙集團，警方研判洗錢金額高達上

億。

刑事局偵二大隊第二隊長黃聖嘉：「初期他會出金，讓被害人覺得真的有獲利，然後再誘使被害人，持續投入更多大額

的金錢，一樣匯進去這個 水房 詐欺集團的這個部分。」

利用虛擬貨幣交易匿名，難追蹤的特性進行洗錢，46歲的翁姓主嫌，每次洗錢抽取其中的16%作為酬勞，這回被逮北台

灣最大洗錢 水房 瓦解，詐騙集團金流也被斬斷。

這篇文章 水房 北台灣最大估洗錢上億 黑幫都找他！ 最早出現於 百家樂資訊站-通博娛樂城 iis7站长之家。

虛擬貨幣 近些年沈醉於金錢味道，亂象叢生的幣圈，終於迎來了一次改變整個幣圈生態的史詩級大地震。

9月24日，央行等10部委聯合發布了《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》指出，境外虛擬貨幣

交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。

這一定性之下，國內三大虛擬貨幣交易所之一的火幣網徹底清退，大量遊走在灰色地帶的虛擬貨幣交易所關停。

火幣CEO李林將清退理由歸咎於家庭，而一些火幣網的投資者和用戶顯然並不買賬，聲討李林和火幣的聲音此起彼伏。

交易所以外，構成整個國內虛擬貨幣灰色生態的礦場、行情分析軟件、數字貨幣錢包，則大批關停國內服務，是否轉道

海外不可知。

一些與境外虛擬貨幣交易所相關的基金停止交易，電商平台的礦機則停止售賣。

一時間，幣圈大亂。有人趁亂炒作，國內三大虛擬貨幣交易所中另一家OKEX被北交所收購。這一消息雖被闢謠，但是

混亂之中，OKEX交易所平台幣OKB價格翻倍。（OKB是OKEX交易所發行的平台幣，類似股票證券，不同的是OKB並不

同於證券交易所發售，並且每年回購，價值模型通縮）

一直遊走在灰色地帶的國內幣圈，政策的明確之下，有人如鳥獸散，有人激憤狂吠，有人趁亂漁利。剩下的是一地雞

毛。如同一非法的賭場，清場之下終生形態畢現。

這篇文章 虛擬貨幣 大地震，賭場眾生相 最早出現於 百家樂資訊站-通博娛樂城 iis7站长之家。

虛擬貨幣交易 據中國人民銀行上週五發布的公告，「虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動」，「不應且不能作為貨

幣在市場上流通使用」。

中國人民銀行尤其指責虛擬貨幣「擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重

危害人民群眾財產安全」。

儘管中國自2019年以來一直禁止使用虛擬貨幣，但直至近期線上交易並沒有減弱，因而2021內地一直重點打擊這一行

業。

打擊行動包括中國國務院在5月宣布禁止開採比特幣，而相關監管機構聯合發布聲明，稱禁止金融機構和支付公司以任

何方式向客戶提供虛擬貨幣服務，包括接受虛擬貨幣作為支付手段。

央行在周五的公告中呼籲關閉虛擬貨幣交易所，並要求金融機構監控和報告任何涉嫌以任何方式交易虛擬貨幣的個人或

企業。

其表示：「網信和電信主管部門根據金融管理部門移送的問題線索及時依法關閉開展虛擬貨幣相關業務活動的網站、移

動應用程序、小程序等互聯網應用。」

MdME Lawyers的特別法律顧問及科技法律律師Victoria White表示，鑑於近期事態發展，央行的的公告並不令人意外。

她表示，「中國當局在虛擬貨幣問題上保持一貫立場，自2013 年起禁止金融機構向客戶提供比特幣相關服務，並限制

組織和個人進行虛擬貨幣融資和交易活動。」

「過去幾個月內，一直在加強執法監管。近期中國法院通報了一起案件稱，加密貨幣資產不受法律認可，因此不獲法律

保護。該裁決認定，加密貨幣資產在中國不具有法律地位。」

就在內地打擊數字貨幣之際，北京正繼續在為推出自己的數字人民幣做準備。通過在內地幾個城市的多處試點之後，預

計將在2024年推出。

這篇文章 虛擬貨幣交易 中國禁止所以交易 最早出現於 百家樂資訊站-通博娛樂城 iis7站长之家。

2021年虛擬貨幣賭場 比特幣作為現今加密貨幣中最知名且最早的幣別，當2009年第一次出現時，瞭解其整體脈絡及運

作概念的人可說是少之又少，僅用於像絲路這類的黑市購物網站。

經過十多年的演進，博弈產業歷經了許多的轉變，具高度便利性的加密貨幣也順應其潮流，擁有了大量的愛好者；特別

是在COVID 19 期間。然而在投身加密賭場之前，您應該考慮以下六個實用的指南。

6個實用的指南

1.合格且安全的支付 加密貨幣的存在就是解決許多支付上的條件限制，因此若該加密貨幣賭場若無法達到其需求，那就是不安全的。

2.接受多元加密貨幣 應選擇最適合自己的幣別，不應受其限制。

3.遵守法律許可 許多網站為了壓低成本往往不符合規範，反而為加密貨幣用戶帶來危機，因此務必選擇採用透明和合法程序的線上賭場。

4.完整的客戶服務

加密貨幣賭場應提供全天候電話、電子郵件和線上客服，確保客戶始終獲得最有利的幫助。

5.獎勵獎金制度

優質的獎金獎勵內容是吸引玩家最直接的方式，網站的獎勵制度往往也反應了網站人氣。

6.遊戲多樣性

遊戲多樣性除了能有效吸引玩家外，好的遊戲品質也反應了該網站及背後公司的聲譽，是相當重要的指標。

總結

加密貨幣的人氣及便利性為持有者提供更多選擇性及獲利點，但為了安全、良好的體驗及增加獲勝的機會，請務必選擇符合上述指標的網站。

這篇文章 2021年虛擬貨幣賭場 的六大指標 最早出現於 百家樂資訊站-通博娛樂城 iis7站长之家。

業內專家普遍認為，虛擬幣挖礦企業出海已成定局，隨著相關政策的進一步落實，虛擬幣在國內已難有發展機會。與虛擬幣嚴監管形成鮮明對比的是，區塊鏈行業發展頂層設計已於6月份基本完成，培育區塊鏈名品、名企、名園是未來十年的重要發展方向之一。同時，地方政府也在用“真金白銀”積極支持區塊鏈技術與產業發展，推動區塊鏈企業的應用盡快落地。

北京尚光律師事務所刑事部主任丁飛鵬對記者表示，虛擬幣與區塊鏈技術不是一回事，虛擬幣的底層技術是區塊鏈，但僅是區塊鏈技術眾多應用裡的一種。“目前，諸多領域已經在使用區塊鏈技術進行賦能，也湧現出一批具有代表性的應用。區塊鏈技術是一項關鍵核心技術，應繼續加大對其扶持力度、研發投入，加快區塊鏈技術和產業創新發展。虛擬幣過度炒作容易產生諸多問題，需要嚴格監管。”

虛擬貨幣 監管持續升級全部清退礦企或成定局

6月7日，在2021年國家打擊治理跨境賭博網絡工作組專題會議上，國家網信辦提出“加大對區塊鏈平台及衍生平台應用的監測力度”。6月9日，中國支付清算協會發布消息，強調“利用虛擬幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，使用虛擬幣作為賭博跑分媒介或以 虛擬貨幣 進行充值交易”的風險。

6月21日，人民銀行發布重磅消息稱，近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬幣交易、炒作提供服務問題，約談了工商銀行等多家銀行和支付機構等。此次約談後，被約談銀行及支付機構紛紛響應，相繼發布聲明並提出配合措施。這是打擊虛擬幣的又一重要舉措，從銀行和支付端再出重拳打擊虛擬幣交易、炒作行為，虛擬幣遭到進一步“圍堵”。

素喜智研特約研究員蘇筱芮對記者表示，“人民銀行約談的主要原因是 虛擬貨幣 炒作的投機風險極高，存在脫離監管視線後的洗錢等潛在風險，不利於維護金融穩定。” 根治虛擬幣炒作，一方面應完善法律規定，細化具體的規則；另一方面，可從支付層面加強技術投入，提高識別能力，一旦發現，及時切斷支付鏈條。但普通民眾偶爾的交易是否違法？是否也要禁止？政策上對此也需盡快明確。”丁飛鵬對記者表示。

在多部門持續打擊虛擬幣交易、炒作行為的同時，地方政府也在積極行動，清退虛擬幣挖礦企業。在內蒙古率先開啟清退挖礦企業後，四川、青海、新疆等地也於6月份行動起來。

據多家媒體報導，6月9日，新疆昌吉回族自治州發展和改革委員會發布通知，要求新疆準東開發區管委會立即責令從事虛擬貨幣挖礦的企業須於6月9日14時前全部停產整頓。同日，青海省工業和信息化廳下發通知，要求省內各地區對有關虛擬幣挖礦的行為開展清理整頓。6月18日，四川省發改委、能源局發布相關通知，提出將“打擊比特幣挖礦行為”，將於6月20日前完成甄別清理關停，納入國家發改委日報監測管理，重點監測其用電情況。

至此，在密集的監管“重拳”下，無論是火電為主還是水電為主的挖礦企業均遭清理整頓， 虛擬貨幣 挖礦全面退出國內的大勢已定。據了解，目前部分虛擬幣礦場已落戶在美國德州、哈薩克斯坦等地。寶新金融首席經濟學家鄭磊對記者表示，隨著監管政策的出台，大量礦機正在從內地流向海外。可能還會有小規模的民間挖礦行為，應繼續加強社會監督，對舉報的相關問題進行嚴肅處理。

地方政府強力支持產業區塊鏈

在對 虛擬貨幣 從嚴監管的同時，多部門也在大力扶持區塊鏈產業，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。6月7日，工信部、網信辦聯合發布《關於加快推動區塊鏈技術應用和產業發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），提出了針對區塊鏈的5個重點任務22個細分任務，強調要培育一批區塊鏈名品、名企、名園，建設開源生態。

深圳市信息服務業區塊鏈協會副會長余維仁對記者表示：“《指導意見》的出台，表明了國家對區塊鏈技術應用的支持，有助於進一步夯實我國區塊鏈發展的基礎，堅定區塊鏈企業推動區塊鏈應用落地的信心，對於行業發展是極大利好。”

從地方政府的支持力度來看，雲南省、湖北省武漢市等省市在6月份提出，用“真金白銀”獎勵符合要求的區塊鏈企業及項目等，這與《指導意見》提出的“培育名品、名企、名園”不謀而合。6月30日，武漢市人民政府印發《關於加快區塊鏈技術和產業創新發展的意見》，提出將武漢打造成為具有全國影響力的“區塊鏈之城”，對首次進入權威機構發布的全國區塊鏈百強企業一次性獎勵200萬元。雲南省也提出諸多獎勵制度，例如，每年遴選3個項目，最高補助不超過1000萬元。

虛擬貨幣 網信辦還於6月中旬發布第五批共223個境內區塊鏈信息服務名稱及備案編號。截至目前，已有超1200個區塊鏈信息服務備案，金融、政務場景成為熱門領域。中國區塊鏈創新應用平台也於6月份正式上線，不僅集中化、可視化展示了具有代表性的全國區塊鏈創新應用案例，還吸引、發掘了更多優秀區塊鏈創新應用案例。

余維仁表示：“隨著基礎設施逐步完善和用戶認識逐步到位，未來區塊鏈技術將在供應鏈金融和智慧城市等領域實現較大規模應用，在數據要素市場的建設中發揮重要作用。” 鄭磊認為：“區塊鏈技術的應用方向已經明確，即將進入穩步推進階段。不過，在區塊鏈計算和存儲方面仍有一些瓶頸需要解決，以適應高頻應用的需要。”

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該則假新聞聲稱林俊傑在訪問中分享因為投資虛擬貨幣比特幣（Bitcoin），而在三四個月內成為百萬富翁。不過報導漏洞百出，一會兒寫JJ是知名歌手，一會兒又說他是Grab的總裁和創辦人，前言不接後語。

JFJ強調JJ在各大社交媒體只有一個官方賬號，而且絕對不會在任何情況下索取任何人的個人資料或金流資訊，JFJ聲明：“對於不法分子的冒充詐騙行為，我們絕不容忍，也已向有關單位尋求協助進行調查取證。”並提醒民眾提高警惕，不要輕易相信網絡上流傳的謠言。

虛擬貨幣 林俊傑非第一次中招

樹大招風，這並非JJ第一次成為不法之徒的目標，今年3月就有網友在社交平台上爆料稱“林俊傑在幣安（Binance）炒合約爆倉”。根據該網友曝光的一段聊天記錄截圖顯示，有疑似幣安員工透露林俊傑炒合約爆倉，並且言之鑿鑿表示此事讓同事收到投訴。

但幣安方面發聲明闢謠，透露幣安並沒有網友所說的用戶，甚至沒有與“林俊傑”同名同姓的人，並強調公司員工不會洩漏用戶信息。

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比特幣大反派、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼（Nouriel Roubini） 19日開砲，痛批比特幣是毫無內在價值的偽資產，投資比特幣的機構投資人就是賭博，應當場被開除。

魯比尼19日在推特上表示：「在不到1個月的時間內，比特幣從高峰下跌了40%以上，哪些機構投資者會魯莽地投資這種沒有內在價值、風險高、波動性大的偽資產？如果進行這種不計後果的投機性賭博，他們應該當場被開除！」這已不是魯比尼第1次對比特幣開砲。魯比尼早在2月23日接受《Yahoo Finance》採訪時就警告，在比特幣最新1輪暴漲期間，因充斥「錯失恐懼」（FOMO）心理而買入比特幣的「白痴散戶」，終將血本無歸。

魯比尼當時指出，和比特幣在2017年暴漲期間一樣，現在有成千上萬的「白痴散戶」正在進場，打算在高峰期間買入，在2017年12月時，比特幣價格達2萬美元，到了來年年底慘跌至3000美元，「現在出現同樣的現象，人們因FOMO心理而進場，助長泡沫、市場操縱，最終他們會血本無歸」。

而在中國當前涉及 虛擬貨幣 的犯罪主要有三種形式：一是利用群眾不了解 虛擬貨幣 的特點，故意誇大 虛擬貨幣 概念，以所謂數字經濟投資名義非法融資、吸收公眾存款，最終“爆雷”跑路；二是利用虛擬幣可以變現特點，為網絡賭博、電信詐騙等犯罪進行所謂“第三方”“第四方”支付，洗“黑錢”；三是直接以“幣幣”交換、“炒幣”等名義實施詐騙。

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儘管國家金融監管機構多次製發文件，要求清理整頓各類交易場所切實防范金融風險，中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會等單位也發布了關於防範比特幣等虛擬幣交易風險的通知，要求任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動，代幣融資交易平台也不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，並進駐“火幣網”“幣行”等交易平台開展檢查。但是，虛擬幣市場的熱度不減，地下交易、代幣發行融資(ICO)等違法犯罪活動雖有所收斂，卻從未消失。


虛擬幣的暗箱交易嚴重干擾了正常的金融秩序，且隱藏了很多社會風險點。針對虛擬幣犯罪等問題，淮安市檢察機關專門發出檢察建議，建議當地金融監管部門開展虛擬貨幣交易場所排查整治，重點排查提供虛擬貨幣交易服務或開設虛擬貨幣交易場所、為境外虛擬貨幣交易場所提供服務通道，包括引流、代理買賣等服務，以各種名義發售代幣，向投資者籌集資金或比特幣等虛擬貨幣等違規行為，嚴厲打擊虛擬幣犯罪行為。

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