中國三部門聯合出台意見懲治電信網絡詐騙

今天（22日），中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布《關於辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》，對於電信網絡詐騙犯罪以及涉手機卡、信用卡犯罪等關聯犯罪，提出更加明確具體的適用法律依據，對電信網絡詐騙犯罪實行全鏈條、全方位打擊。

三部門聯合出台意見懲治 電信詐騙

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部曾於2016年聯合發布了《關於辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（一）》。如今，隨著現代通訊和移動支付技術的迅猛發展，特別是境內打擊力度的空前加大，大批詐騙窩點向境外轉移，非法交易手機卡、信用卡愈加猖獗。

《意見二》在《意見一》的基礎上，針對司法實踐中存在的新的突出問題，如電信網絡詐騙犯罪案件及關聯犯罪案件的管轄、跨境電信網絡詐騙犯罪案件的取證、涉手機卡、信用卡即所謂“兩卡”犯罪案件的處理、辦理電信網絡詐騙犯罪案件的政策適用等問題進行了規定。

《意見二》專門規定，有證據證實行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，在境外針對境內居民實施 電信詐騙 犯罪行為，詐騙數額難以查證，但一年內出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上，或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”，以詐騙罪依法追究刑事責任。

電信詐騙 犯罪，一般為集團犯罪或者團伙犯罪，具有組織嚴密，人數眾多、層級分明等特徵。意見明確，對於詐騙集團的首要分子、主犯、累犯、慣犯，堅決從重處罰。對於初犯、偶犯、未成年人、在校學生，應當綜合考慮其地位作用、主觀惡性、認罪態度、悔罪表現等，依法從寬處罰。

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突出打擊“兩卡”犯罪斬斷犯罪鏈條

打擊“兩卡”犯罪，是斬斷電信網絡詐騙犯罪幫助鏈條、遏制 電信詐騙 犯罪高發態勢、加強源頭治理的關鍵環節，《意見二》進一步明確打擊“兩卡”犯罪的法律依據。

《意見二》明確了非法交易“兩卡”犯罪行為適用幫助信息網絡犯罪活動罪處理的具體法律標準。規定，為他人利用信息網絡實施犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、他人手機卡、流量卡等的，可認定為刑法第二百八十七條之二規定的“幫助”行為。

《意見二》規定，行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等支付結算幫助，數量達到5張（個）以上，或者收購、出售、出租他人手機卡、流量卡等通訊工具幫助，數量達到20張以上，以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。

《意見二》還規定，實施詐騙的行為人尚未到案，可以依法先行追究已到案關聯犯罪行為人的刑事責任，以提高辦案效率，確保不輕縱犯罪。

對 電信詐騙 犯罪及關聯犯罪實行“大管轄”原則

電信詐騙 犯罪持續呈現鏈條化、產業化趨勢，大量的手機卡、信用卡成為犯罪工具，微信、抖音等新型社交軟件以及“貓池”等硬件設備被用於犯罪活動，對此《意見二》進一步完善對電信網絡詐騙犯罪及其關聯犯罪案件的管轄規定。

《意見二》將用於電信網絡詐騙犯罪的手機卡、信用卡的開立地、銷售地、轉移地、藏匿地等，微信、QQ等即時通訊信息的發送地、到達地等，“貓池”等網絡硬件設備的流轉地等，均納入管轄範圍，繼續堅持對電信網絡詐騙犯罪及上下游關聯犯罪實行“大管轄”原則，確保順利推進案件辦理和訴訟，更加精準、高效地打擊此類犯罪。

為解決異地辦案調取證據材料耗時長、效率低問題，《意見二》規定，辦案地公安機關可通過信息化系統調取異地公安機關依法製作的受案登記表、立案決定書、被害人陳述等相關證據材料，並對調取人員、調取形式、調取程序進行了相應的嚴格規範。

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百家樂娛樂城 ECLBET警察部隊發文告表示，商業事務局和七大警署的警員於上月22日至本月4日間展開全島執法行動。行動中逮捕的193名男子和101名女子涉及534起騙案，包括網絡詐騙、電子商務詐騙、假公安詐騙、投資詐騙，以及借貸詐騙等。他們目前在詐欺、洗錢，以及無執照提供付款服務的罪名下被警方調查。

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根據刑事法典第420節條文，詐欺罪名若成立，嫌犯可面對長達10年的監禁和罰款。洗黑錢罪成則可面對監禁最長10年，或罰款最高50萬元，或兩者兼施。在沒有執照的情況下經營任何形式的付款服務，一旦罪成，嫌犯可面對最高罰款12萬5000元或坐牢最長三年，或兩者兼施。

新加坡警方表示，當局嚴正看待任何涉及詐騙的行為，並會依法對違法者進行處分。為避免成為犯罪同謀，公眾應拒絕讓他人使用自己的銀行賬號或電話號碼，因為這些信息一旦涉案，持有者須承擔責任。

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