還以遊戲公司名義徵才轉帳手。刑事局搜索3處水房，查獲張等29人依賭博、洗錢防制法、組織犯罪防制

條例罪嫌送辦，檢方聲押張獲准，其餘3至5萬元交保或請回。

警方調查，52歲張男去年初起在新北新店、新莊區的商辦、住宅大樓租屋，共設3處水房，協助疑架設境

外的「BET365」 賭博網站 轉帳，使用U盾將大陸賭客匯進大陸銀行人頭帳戶的賭資轉至其餘帳戶，或轉

帳出金給贏錢的賭客。

張在新店合法經營遊戲開發公司，透過人力銀行網站徵才遊戲客服或開發人員，月薪4萬元起，實際招募轉

帳手。水房代收賭資抽取百分之1手續費，代付出金抽百分之0.4，1年來經手人民幣1億8441萬元（約台幣8

億元），警方推算獲利台幣8百萬元。

刑事局偵七大隊第三隊去年4月接獲線報，指一批大陸手機、SIM卡、U盾從港澳地區寄來台，追查發現流

入張的水房；去年9月搜索新店2處水房，拘提、通知22人，上月22日再搜新莊1處水房及犯嫌住處，拘提

張等7人。張坦承轉帳賭資，其餘犯嫌多承認轉帳， 賭博網站 但稱不知是賭資。

警方查扣U盾497支、大陸手機488支、台幣現金383萬元及電腦設備，搜出價值共數百萬元的勞力士、百

達翡麗、江詩丹頓、愛彼等5支手表。

這篇文章 賭博網站 洗錢8億 應徵遊戲公司客服變水房轉帳手 最早出現於 百家樂資訊站-通博娛樂城。

於上周公布的受到加強監管的名單新增菲律賓、馬耳他、海地和南蘇丹，列入名單的司法管轄區被要求解決反洗錢工作重點不足之處。據FATF公佈的細節，菲律賓本月已承諾其將與之合作，加強反洗錢及反恐融資機制，包括加強監管降低博彩中介人在反洗錢及反恐融資方面的相關風險。

今年早些時候，菲當局發布法令，要求POGO向該國的反洗錢委員會（AMLC）登記註冊，否則將面臨洗錢罪的指控。該法令是在菲律賓對反洗錢法進行修訂後頒布，而該修正案正是FATF施壓的結果，要求其實體須報告超過一定數額的所有現金交易。

該修正案正是旨在幫助菲律賓在被亞太反洗錢組織(APG) iis7站长之家列入為期12個月的觀察名單後，避免受到FATF的製裁。FATF在周五的報告中表示，自2019年完成相互評估報告（Mutual Evaluation Report ）以來，菲律賓「在其相互評鑑報告的多項行動方面取得了進展，提高了相關技術的合規性和有效性，包括解決定向金融制裁的技術缺陷。」

這篇文章 菲律賓 被列灰名單國際機構促加強反洗錢管控 最早出現於 百家樂資訊站-通博娛樂城。