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賭博網站 張姓男子涉嫌在新北市經營水房替賭博網站洗錢,用大陸銀行U盾網路轉帳,1年來經手8億元,

還以遊戲公司名義徵才轉帳手。刑事局搜索3處水房,查獲張等29人依賭博、洗錢防制法、組織犯罪防制

條例罪嫌送辦,檢方聲押張獲准,其餘3至5萬元交保或請回。

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張姓男子涉嫌在新北市經營水房替賭博網站洗錢,用大陸銀行U盾網路轉帳,1年來經手8億元,還以遊戲公司名義徵才轉帳手。

警方調查,52歲張男去年初起在新北新店、新莊區的商辦、住宅大樓租屋,共設3處水房,協助疑架設境

外的「BET365」 賭博網站 轉帳,使用U盾將大陸賭客匯進大陸銀行人頭帳戶的賭資轉至其餘帳戶,或轉

帳出金給贏錢的賭客。

張在新店合法經營遊戲開發公司,透過人力銀行網站徵才遊戲客服或開發人員,月薪4萬元起,實際招募轉

帳手。水房代收賭資抽取百分之1手續費,代付出金抽百分之0.4,1年來經手人民幣1億8441萬元(約台幣8

億元),警方推算獲利台幣8百萬元。

刑事局偵七大隊第三隊去年4月接獲線報,指一批大陸手機、SIM卡、U盾從港澳地區寄來台,追查發現流

入張的水房;去年9月搜索新店2處水房,拘提、通知22人,上月22日再搜新莊1處水房及犯嫌住處,拘提

張等7人。張坦承轉帳賭資,其餘犯嫌多承認轉帳, 賭博網站 但稱不知是賭資。

警方查扣U盾497支、大陸手機488支、台幣現金383萬元及電腦設備,搜出價值共數百萬元的勞力士、百

達翡麗、江詩丹頓、愛彼等5支手表。

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菲律賓 被列灰名單國際機構促加強反洗錢管控 https://www.epromo.com.tw/%e8%8f%b2%e5%be%8b%e8%b3%93-%e8%a2%ab%e5%88%97%e7%81%b0%e5%90%8d%e5%96%ae%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e6%a9%9f%e6%a7%8b%e4%bf%83%e5%8a%a0%e5%bc%b7%e5%8f%8d%e6%b4%97%e9%8c%a2%e7%ae%a1%e6%8e%a7/ https://www.epromo.com.tw/%e8%8f%b2%e5%be%8b%e8%b3%93-%e8%a2%ab%e5%88%97%e7%81%b0%e5%90%8d%e5%96%ae%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e6%a9%9f%e6%a7%8b%e4%bf%83%e5%8a%a0%e5%bc%b7%e5%8f%8d%e6%b4%97%e9%8c%a2%e7%ae%a1%e6%8e%a7/#respond Wed, 30 Jun 2021 07:32:23 +0000 https://stage./?p=3074 菲律賓 國際反洗錢金融行動工作組織FATF將菲律賓列為需要加強監管的四個司法管轄區之一,該國被認為存在嚴重的反 […]

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菲律賓 國際反洗錢金融行動工作組織FATF將菲律賓列為需要加強監管的四個司法管轄區之一,該國被認為存在嚴重的反洗錢及反恐融資缺陷。

菲律賓被列國際反洗錢監督機構觀察名單


於上周公布的受到加強監管的名單新增菲律賓、馬耳他海地南蘇丹,列入名單的司法管轄區被要求解決反洗錢工作重點不足之處。據FATF公佈的細節,菲律賓本月已承諾其將與之合作,加強反洗錢及反恐融資機制,包括加強監管降低博彩中介人在反洗錢及反恐融資方面的相關風險。

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菲律賓被促加強博彩中介管控

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菲律賓要求POGO向反洗錢委員會登記註冊


今年早些時候,菲當局發布法令,要求POGO向該國的反洗錢委員會(AMLC)登記註冊,否則將面臨洗錢罪的指控。該法令是在菲律賓對反洗錢法進行修訂後頒布,而該修正案正是FATF施壓的結果,要求其實體須報告超過一定數額的所有現金交易。



該修正案正是旨在幫助菲律賓在被亞太反洗錢組織(APG) ECLBET列入為期12個月的觀察名單後,避免受到FATF的製裁。FATF在周五的報告中表示,自2019年完成相互評估報告(Mutual Evaluation Report )以來,菲律賓「在其相互評鑑報告的多項行動方面取得了進展,提高了相關技術的合規性和有效性,包括解決定向金融制裁的技術缺陷。」

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菲律賓承諾與國際反洗錢機構合作

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