被害人，把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣，再轉到交易平台或是找買家進行交易變現，最後再把錢上繳給詐騙集團，警

方估計洗錢金額高達上億。

眼看時機成熟，特勤除暴隊荷槍實彈，上門攻堅。

警方：「不要動！趴下！警察！不要動！手舉高！」

被壓制在沙發上無法動彈，他就是北台灣赫赫有名的洗錢大咖「翁哥」，在桃園中壢一處豪宅被逮，同一時間，位在新

竹的洗錢水房也被攻破。

警方：「不要動！警察！不要動！趴下！」

多名小弟正在用手機，進行虛擬貨幣交易，被警方逮個正著，屋內搜出129萬現金，還有部分贓款藏在這裡。

記者簡育琦：「詐騙集團為了躲避警方追緝，會把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣，而警方這次查扣到的虛擬貨幣，就存

在這兩個冷錢包裡頭， 水房 價值高達84萬。」

警方查扣泰達幣2萬多顆約70萬，sol幣29顆約14萬，還有手機、存摺等證物，這個詐欺水房，專替國內各黑幫進行洗

錢，詐騙集團以假投資高獲利誘騙被害人，得逞後把錢逐層轉到人頭帳戶，拿去購買虛擬貨幣，集團再把這些幣打到私

人電子錢包，賣給交易平台變現，或是找其他買主進行場外交易，再把現金上繳給詐騙集團，警方研判洗錢金額高達上

億。

刑事局偵二大隊第二隊長黃聖嘉：「初期他會出金，讓被害人覺得真的有獲利，然後再誘使被害人，持續投入更多大額

的金錢，一樣匯進去這個 水房 詐欺集團的這個部分。」

利用虛擬貨幣交易匿名，難追蹤的特性進行洗錢，46歲的翁姓主嫌，每次洗錢抽取其中的16%作為酬勞，這回被逮北台

灣最大洗錢 水房 瓦解，詐騙集團金流也被斬斷。

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美國監管機構擔心加密貨幣市場中，一個快速增長的領域，對投資者甚至金融系統造成隱藏的風險。這一領域就是所謂的「穩定幣」，包括流通最頻繁的泰達幣(USTD)，他也是加密貨幣的一種，具有固定價格(通常1單位為1美元)的加密貨幣形式，並宣稱有實際貨幣儲備的支持。

USDT 泰達幣等穩定幣宣稱有實際貨幣支持卻不受監管也無保障

一份數據顯示，5月底穩定幣的市場總值突破了1000億美元，包括加密貨幣公司泰達(Tether)和Centre提供的穩定幣。但最近幾週，美國國會議員、美聯儲官員及行政部門公開和私下都曾示警，如果其中一家公司沒有他們宣稱「所擁有的實際貨幣支持」，那麼一些消費者實際上不會受到保護。他們還表示，穩定幣的規模不斷擴大造成了一種情況：在不涉及美國銀行系統的情況下，價值等同於美元的大量加密貨幣易手到海外，這可能會使監管機構在非法金融上遭到蒙蔽。

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哥倫比亞法學院的一名研究員Lev Menand上週在參議院銀行小組委員會作證時說：「穩定幣事實上對用戶是危險的，隨著它們的發展，對更廣泛的金融系統也可能造成危險」。美國政府官員近日向穩定幣發行人的代表表示政府的擔憂，消費者不明白以穩定幣持有的資金，其實沒有受到任何監管機構的保護。

穩定幣擁有加密貨幣特性容易淪為跨國洗錢等犯罪工具

據一位要求匿名說明機密討論內容的知情人士，消費者不了解以穩定幣持有的資金不受聯邦存款保險公司的保護，在某些情況下，他們可能會在穩定幣上賠錢。該人士表示，官員們還擔心犯罪分子可以在無需接觸銀行的情況下使用穩定幣轉賬，這意味著他們可以規避旨在防制洗錢和其他非法活動的保護措施，因為這些穩定幣具有加密貨幣的特性，不易追查更不受監管。

民主黨參議員伊麗莎白沃倫上週在參議院銀行小組委員會一個聽證會發表講話時，將穩定幣與19世紀資本不足的銀行發行的「野貓銀行券(wildcat notes)」相提並論，這些票據後來使許多持有人蒙受巨額損失。沃倫表示，如果美聯儲發行自己的數字貨幣，消費者可以在沒有這種風險的情況下享受穩定幣的好處，言下之意就是希望政府能夠探討發行數位美元來取代這些不受監管的穩定幣。

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